一项国际调查揭露了俄罗斯涉嫌数十亿美元的洗钱网络，据称其范围已覆盖 30 多个国家。

这项名为“破坏稳定行动”的调查缴获了近 2000 万英镑（4000 万美元）的现金和加密货币。

当局指控称，富有的俄罗斯人利用该集团逃避制裁，并为毒贩、罪犯和间谍洗钱。

英国国家犯罪局（NCA）发表声明称，已逮捕84名嫌疑人。

与此同时，美国宣布对这些网络的负责人以及与之相关的企业实施新的制裁。

NCA 行动总干事罗布·琼斯 (Rob Jones) 表示：“这是我们首次能够查明俄罗斯精英、加密货币富豪网络犯罪分子和英国街头贩毒团伙之间的联系。”

“我们已经识别出在最高层操纵的俄罗斯人，并对其采取了行动，揭穿了他们为我国经济注入非法资金的合法性。”

这些网络是如何运作的？

根据 NCA 的声明，当局指控 Smart Group 和 TGR Group 网络允许犯罪分子和富有的俄罗斯人将现金兑换成加密货币，反之亦然。

他们的影响力从英国延伸至中东、俄罗斯和南美。

据称，它还帮助他们隐藏资金的非法来源或逃避俄罗斯于 2022 年 2 月入侵乌克兰后实施的制裁。

美国负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·史密斯表示：“通过 TGR 集团，俄罗斯精英试图利用数字资产（特别是美元支持的稳定币）来逃避美国和国际制裁，从而进一步充实自己和克里姆林宫的财富。”