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2024-04-22 17:58 更新 0 条评论
一项涉及一辆兰博基尼、一家戴帽子的餐厅、21公斤大麻和数十万美元洗钱的阴谋今天以惨败告终,团伙头目被判入狱七年多。
31 岁的穆罕默德·阿尔·莫法塞尔 (Mohammed Al Mofathel) 在澳大利亚首都地区最高法院承认了六项指控,包括洗钱、拉拢他人作伪证、一般不诚实行为和贩毒。
该案的核心是堪培拉的小胡瓜餐厅,厨师 James Mussillon 和 Al Mofathel 在那里策划了法官所说的“不复杂”的洗钱计划。
Al Mofathel 向餐厅捐了钱,这些钱从 2016 年 3 月到 2021 年 8 月以“假工资”的形式返还给他。
总金额在 520,000 美元至 525,000 美元之间。
但故事远未结束。
法官戴维·莫索普 (David Mossop) 将该案的事实陈述描述为一份“庞大的文件”。
详细信息包括财务报表、税务局记录以及两人和其他人之间的短信。
警方截获的电话构成了案件的主干。
两人经常讨论金钱问题。
在 2020 年 10 月的一次谈话中,阿尔·莫法塞尔 (Al Mofathel) 告诉 Mussillon,他刚刚捡到了一些土豆,并要求输入门密码,并继续说道:
艾尔·莫法瑟尔:“詹姆斯,你拿出了二十个,是吗?”
Mussillon:“是的。你落后了十四。你落后了十四。我(模糊地)付给你十四了。”
Al Mofathel:“落后十四是什么意思?落后十四是什么意思?我(模糊地)给了我们更多的钱。你是什么意思?”
Mussillon:“你只剩下六个了。”
阿尔·莫法塞尔承认自己招募穆西隆在法庭上撒谎以帮助他获得保释,他承认的罪名之一是作伪证。
这些谎言包括阿尔·莫法塞尔在餐厅担任运营经理,穆西隆是兰博基尼的唯一拥有者,他有时让阿尔·莫法塞尔驾驶这辆兰博基尼。
这辆车的所有者是谁是此案的痛点之一。
Mossop 法官表示,Al Mofathel 的公司“Mohammed's Empire 1993”无法获得贷款,因为该公司正处于清算阶段。
他说,在其他证据中,穆西隆似乎有钱可以购买这辆车。
莫索普法官后来表示,阿尔·莫法塞尔告诉穆西隆,他打算出售兰博基尼,并正在考虑购买一辆捷豹。
莫索普法官表示,事实“揭露了真正的主人,即阿尔·莫法塞尔”,证明了谎言。
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